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　　公司已实时、实在、精确、完好表露了公司召募资金利用状况及其相干信息，不存在召募资金办理违规情况

　　公司已实时、实在、精确、完好表露了公司召募资金利用状况及其相干信息，不存在召募资金办理违规情况。

　　比音勒芬高尔夫系列定位于高端时髦活动，次要接纳国际抢先的功用性面料，分离高尔夫活动特征停止产物设想，重视功用性和温馨度。目的人群为热中于高尔夫活动，重视活动、时髦、功用性的消耗者。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　经中国证券监视办理委员会“证监答应[2020]638号”文批准，比音勒芬衣饰股分有限公司向社会公然辟行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值刊行，召募资金总额为群众币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得群众币678,729,339.62元。该召募资金已于2020年6月19日局部到账，业经复兴华管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具“复兴华验字（2020）第410005号”《验资陈述》。

　　《2021年年度陈述全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度陈述择要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照华兴管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具的2021年度审计陈述及2021年公司的实践状况，公司体例了《2021年度财政决算陈述》。

　　监事会以为，该分派预案契合《公司法》、企业管帐原则宝马调养周期项目表、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的划定和请求，具有正当性、合规性、公道性，该计划的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。

　　故宫宫庭文明，是高贵和典范的意味，听凭时期变化，它一直具有络绎不绝的新颖生机，长期弥新。高尔夫活动怎样摄生对皮肤好，是贵族文明的代表。比音勒芬将二者的设想精髓和肉体神韵分离得恰如其分，同时用高品格工艺付与打扮更值得品尝的魅力，展示今世国人的民族自大。比音勒芬与故宫宫庭文明连续、深度协作，连续推出“朕都依你”怎样摄生对皮肤好、“天官赐福”、“福禄寿”、“奉天承运”等系列产物，为群众带来极具国潮神韵的联名款衣饰。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3. 注销所在：比音勒芬衣饰股分有限公司董事会办公室宝马调养周期项目表，信函上请说明“股东大会”字样，通信地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬贸易办公楼宝马调养周期项目表，邮编：511442，传线. 集会联络方法

　　时髦系列综合国际潮水的元素，接纳优良面料，极致裁剪，确保产物的时髦度和品格感；目的人群为热中于年青本性、时髦轻奢的着装气势派头，存眷本身形象和着装魅力的消耗者。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核比音勒芬衣饰股分有限公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（3）异地股东能够凭以上证件采失信函或传真方法注销（信函以收到工夫为准，但不得迟于2022年5月12日17:00前投递），不承受电线-17:00。

　　停止2021年12月31日，公司初次公然辟行股票召募资金的实践利用状况拜见附表1《初次公然辟行股票召募资金项目标资金利用状况比较表》，公然辟行可转换公司债券召募资金的实践利用状况拜见附表2《公然辟行可转换公司债券召募资金项目标资金利用状况比较表》，公司利用召募资金停止现金办理的详细状况拜见附表3《召募资金现金办理状况表》。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　董事会按照公司成立的内部相干掌握轨制对2021年度内部掌握的有用性停止自我评价，体例了《2021年度内部掌握自我评价陈述》。

　　（2）法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证、停业执照复印件、法定代表人身份证实和持股证实打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人身份证、拜托人身份证复印件、法定代表人身份证实、停业执照复印件、受权拜托书和持股证实打点注销。

　　经核对，公司已成立了较为完美的内部掌握系统并能获得有用的施行。公司《2021年度内部掌握自我评价陈述》片面、实在、精确地反应了公司内部掌握的实践状况。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　按照经董事会薪酬与查核委员会决定，为了充实变更公司初级办理职员的主动性和缔造性，进步运营办理程度，按照行业情况及公司消费运营实践状况，订定了公司2022年初级办理职员的薪酬计划。

　　别的，公司也在主动规划数字化新批发渠道，今朝曾经开通天猫旗舰店、京东旗舰店和唯品会旗舰店，并经由过程直播带货、小红书种草、抖音、微信小法式等方法，充实阐扬高黏性客群和高复购率的品牌劣势，经由过程线上线下交融，构成全渠道规划。

　　（1）停止2022年5月9日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势委代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日别离召开第四届董事会第十一次会媾和第四届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》。现将详细状况通告以下：

　　列席本次阐明会的职员有：公司董事长谢秉政师长教师、副总司理兼财政总监唐新乔密斯、自力董事许晓霞密斯、副总司理兼董事会秘书陈阳师长教师。

　　比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月27日（礼拜三）15:00-17:00，在全景网举行2021年度功绩阐明会，本次功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登录“全景·路演全国”（）到场本次年度功绩阐明会。

　　按照华兴管帐师事件所（特别一般合股）对公司2021年财政报表的审计数据，停止2021年12月31日公司可供股东分派的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本570,707,084股为基数，向部分股东按每10股派发明金盈余3元（含税），总计派发明金盈余171,212,125.20元，不送红股，也不断止本钱公积金转增，盈余未分派利润将结转至下一年度。若在分派预案宣布后至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司将保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　公司第四届监事会第八次集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》，监事会以为：该分派预案契合《公司法》、企业管帐原则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的划定和请求，具有正当性、合规性、公道性，该预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。

　　本次股东大会股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　《2021年度总司理事情陈述》详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）的《2021年年度陈述全文》之“第三节办理层会商与阐发之四主停业务阐发中的概述”部门。

　　本次利润分派预案曾经公司第四届董事会第十一次会经过议定议经由过程，终极预案需经股东大会审议经由过程前方可施行。敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　《关于2021年度利润分派预案的通告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照行业情况及公司消费运营实践状况，订定公司2022年监事薪酬计划以下：公司向专职监事曹勇发放补助24,000元/年怎样摄生对皮肤好，按月发放；公司其他监事不因其担当监事职位分外支付补助或报答；以上薪酬计划如需调解，需经公司股东大会审议经由过程。

　　公司为公然辟行可转换公司债券召募资金开设召募资金公用户，为安然银行股分有限公司广州中石化大厦支行账号为624的公用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股分有限公司、安然银行股分有限公司广州中石化大厦支行配合签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及其他相干划定，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己/本单元列席比音勒芬衣饰股分有限公司2021年度股东大会，对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。

　　比音勒芬（■）品牌定位于高尔夫活动与时髦休闲糊口相分离的细分市场，经由过程连续产物立异、品牌力提拔、渠道拓展等方法驱动功绩高增加，打形成为高端活动休闲衣饰第一遐想品牌。比音勒芬（■）品牌今朝具有糊口系列、时髦系列、故宫宫庭文明联名系列和高尔夫系列。

　　按照华兴管帐师事件所（特别一般合股）对公司2021年财政报表的审计数据，停止2021年12月31日公司可供股东分派的利润为1,809,851,821.97元。

　　《2022年第一季度陈述》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，公司现向一切投资者提早公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2022年4月26日（礼拜二）12:00前将存眷的成绩经由过程电子邮件的情势发送大公司邮箱：（邮件请说明“功绩阐明会”字样）。公司将在2021年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核比音勒芬衣饰股分有限公司2022年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　《2022年第一季度陈述》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次集会于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼集会室以现场集会的方法召开，集会告诉于2022年4月5日以德律风、电子邮件等方法向部分监事收回，集会应列席集会监事3人，实践列席集会监事3人，本次监事会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，集会由监事会主席史民强师长教师掌管。

　　停止2022年5月9日15:00买卖完毕时，本单元（或自己）持有比音勒芬衣饰股分有限公司（股票代码：002832）股票，现注销参与公司2021年度股东大会。

　　拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向部分股东按每 10 股派发明金盈余3元(含税)，总计派发明金盈余171,212,125.20元，不送红股，也不断止本钱公积金转增，盈余未分派利润将结转至下一年度。若在分派预案宣布后至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司将保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　公司对峙高品格、高级次、高科技和立异的“三高一新”产物设想研发理念，经由过程面料立异、工艺立异、版型立异、跨界设想立异，提拔产物档次和品牌文明内在，为消耗者供给高代价的产物，满意他们关于消耗晋级的差同化需求。

　　2、有打开述议案的具体内容见2022年4月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。上述议案公司将对中小投资者的表决零丁计票，此中议案5需逐项表决，公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职怎样摄生对皮肤好。

　　《2021年年度陈述全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度陈述择要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　停止2021年12月31日，公司还没有利用的公然辟行可转换公司债券召募资金余额为426,343,457.48元，不存在任何质押包管，详细状况以下：

　　作为海内高端时髦活动衣饰品牌的运营商，公司接纳“哑铃型”的营业形式，即专注于产物设想研发、品牌运营与贩卖渠道的开辟管控等附加值较高的营业链上游的中心环节，而将处于消费、运输配送等低附加值的环节外包。因此以财产链合作为横轴、以附加代价为纵轴，这类营业形式曲线表示为“U型浅笑曲线.设想研发形式：以匠心肉体打造高端差同化产物

　　为标准召募资金的办理和利用，庇护投资者长处，公司按照《公司法》、《证券法》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》等有关法令、法例的划定和请求，分离公司的实践状况，订定了《比音勒芬股分有限公司召募资金办理轨制》，对召募资金采纳了专户存储。

　　经中国证券监视办理委员会“证监答应[2016]2860号”文批准，比音勒芬衣饰股分有限公司初次向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股刊行价钱26.17元，召募资金总额为群众币697,953,900.00元，扣除不含税刊行用度群众币73,876,900.00元后，召募资金净额为群众币624,077,000.00元。该召募资金已于2016年12月20日局部到账，业经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具“广会验字[2016] G号”《验资陈述》。

　　■（威尼斯狂欢节）品牌定位于度假旅游衣饰蓝海市场，经由过程深化细分品类满意高品格游览糊口的中产消耗人群多场景着装需求，旨在成为度假旅游衣饰的第一遐想品牌。

　　公司第四届董事会第十一次集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》。董事会以为：公司2021年度利润分派预案契合公司实践状况，契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干划定，赞成将《2021年度利润分派预案》提交公司2021年度股东大会审议。

　　比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十一次集会，会经过议定议于2022年5月13日召开2021年度股东大会，本次股东大会接纳现场投票与收集投票相分离的方法召开，现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　按照中国证券监视办理委员会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》等有关划定，比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）董事会体例了停止2021年12月31日的召募资金年度寄存与实践利用状况的专项陈述。

　　公司线下渠道劣势较着，次要采纳直营和特许加盟相分离的贩卖形式。公司产物的贩卖终端门店分为直营店和加盟店。今朝，公司在1、二线都会以设立直营店为主，在其他都会以设立加盟店为主。

　　比音勒芬衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次集会于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼集会室以现场及通信集会的方法召开，集会告诉于2022年4月5日以德律风、电子邮件等方法向部分董事收回，集会应列席集会董事7人，实践列席集会董事7人，监事、初级办理职员列席，本次董事会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，集会由董事长谢秉政师长教师掌管。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以公司2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　按照华兴管帐师事件所（特别一般合股）对公司2021年财政报表的审计数据，停止2021年12月31日公司可供股东分派的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向部分股东按每 10 股派发明金盈余 3元(含税)，总计派发明金盈余171,212,125.20元，不送红股，也不断止本钱公积金转增，盈余未分派利润将结转至下一年度。若在分派预案宣布后至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司将保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司聚焦于细分衣饰范畴，施行多品牌开展计谋，专注于中心合作力，打造细分衣饰范畴龙头品牌。今朝旗下具有比音勒芬（■）品牌和■（威尼斯狂欢节）品牌。

　　3．集会召开的正当怎样摄生对皮肤好、合规性：公司第四届董事会第十一次集会审议经由过程了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　公司产物设想研发历程大抵可分为以下四个阶段。即市场数据阐发和猜测阶段、构想与初始设想阶段、制版并评审阶段、定货会查验并肯定设想阶段。

　　（1）天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、持股证实打点注销；拜托代办署理人列席的，凭代办署理人身份证、受权拜托书、拜托人身份证复印件和持股证实打点注销；

　　《关于2021年度利润分派预案的通告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　详细状况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司以衣饰研发设想、品牌运营、营销收集建立及供给链办理为次要营业，对峙高端时髦活动衣饰品牌定位，深耕主业，以“高品格、高级次怎样摄生对皮肤好、高科技和立异肉体”的“三高一新”为品牌设想理念，努力于满意精英人群多场景的着装需乞降对精美美妙糊口的寻求。

　　停止2021年12月31日，公司还没有利用的初次公然辟行股票召募资金余额为138,263,789.81元，不存在任何质押包管，详细状况以下：

　　公司为初次公然辟行股票召募资金开设两个召募资金公用户，别离为：中百姓生银行股分有限公司广州分行账号为698997210的公用账户、上海浦东开展银行广州东湖支行账号为55的公用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股分有限公司、中百姓生银行股分有限公司广州分行及上海浦东开展银行广州东湖支行配合签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及其他相干划定，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　按照厚交所《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、厚交所《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》的划定，公司董事会体例停止2021年12月31日止的召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）停止收集投票的工夫为2022年5月13日9:15-15:00的随便工夫。

　　糊口系列接纳国际出名面料和辅料，接纳极致工艺，操纵出彩的设想，确保产物的高品格和高级次；目的人群为热中于休闲温馨、低调豪华的穿戴品类，存眷本身形象和影响力的消耗者。

　　公司自力董事以为，公司2021年度利润分派预案契合《公司法》、《公司章程》等的划定，契合公司实践状况，统筹了公司与股东的长处，没有损害中小股东的长处；有益于公司连续、不变、安康开展。赞成公司董事会审议经由过程的《关于2021年度利润分派预案的议案》，并赞成董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

　　陈述期内，■（威尼斯狂欢节）品牌与史努比推出联名系列，遭到市场的普遍认同。2022年，威尼斯将连续与史努比协作，并增长日本出名IP——哆啦A梦，推出联名系列，将来还将推出设想师联名和跨品牌联名系列，满意中产人群对主题性和文明性产物的消耗需求。

　　《关于2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　本次利润分派预案表露前，公司严厉掌握内部信息知恋人的范畴，对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务，避免黑幕信息的保守。