汽车美容知识美容养生简介十条基本美容知识

　　本分国际近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐1次和规律处罚0次

　　本分国际近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐1次和规律处罚0次。从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐8次，触及职员24名，不存在因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐的情况。

　　1、公司以预期信誉丧失为根底确认坏账筹办，将应收金钱按单项及相似信誉风险特性（账龄）停止组合，并基于一切公道且有根据的信息，包罗前瞻性信息肯定应收金钱的预期信誉丧失率。按照单项减值测试状况和组合估计信誉丧失率计较成果，公司本陈述期计提应收金钱信誉减值丧失3,921,559.35元。

　　公司2024年度估计的包管累计额度最高不超越2.7亿元群众币，实践发作的包管金额及包管限期由公司终极签订的包管条约肯定。包管用处是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目存款、开具保函和信誉证、银行承兑汇票及其他因营业运营需求对外负担的义务和任务等供给包管。包管方法包罗但不限于连带义务包管包管、抵（质）押包管等。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　公司将持续严厉服从《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关划定，严控风险美容摄生简介，包管资金运营的宁静性。同时，公司也将按该相干划定，实时、精确、完好地停止信息表露。

　　3、陈述期内，公司将绿色可连续开展理念贯串在消费运营的各个方面，主动导入施行绿色办理系统，逐渐成立了绿色供给链办理系统，提拔绿色制作才能，连续经由过程手艺攻关完成节能降耗减排，主动依托公司的手艺研发才能开辟了可降解系列产物，增进了生物基可降解质料的提高和使用。2023年，公司获评为国度级绿色工场。

　　自力董事将向2023年度股东大会提交述职陈述，详细内容详见公司同日表露的《2023年度自力董事述职陈述》。

　　欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次集会于2024年4月18日别离以专人投递、电子邮件、德律风告诉方法收回集会告诉，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号集会室以现场分离视频的方法召开。本次集会应参与人数为8人，实践参与人数为8人。集会由董事长鲍钺师长教师掌管。公司监事及初级办理职员列席了集会。集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。集会审议并经由过程了以下决定：

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30元，停止至2023年12月31日母公司未分派利润为-396,093,504.05元，兼并未分派利润为-363,371,863.43元。按照《公司法》《公司章程》之划定，公司今年度不施行现金或股利分派，亦不断止本钱公积转增股本。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　（1）法人股东持停业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、受权拜托书（格局见附件2）和代办署理人自己身份证打点注销手续；

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确、完好美容摄生简介，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司基于慎重性思索，同时分离审计机构相干定见，对部门大批商业营业从“总额法”调解为按“净额法”确认停业支出，并将2023年第一季度陈述、2023年半年报、2023年第三季度陈述的停业支出、停业本钱根据追溯重述法停止调解。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司展开投资及商业营业次要是充实操纵海南自贸港投资自在便当、商业自在便当政策，分离本身财产和各方面资本劣势，经由过程项目投资、财产整合等为公司转型晋级和高质量开展助力。

　　5、公司董事会受权并提请股东大会受权公司办理层在上述包管总额度内打点详细包管事项,不再另行召开董事会或股东大会。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的通告》。

　　公司董事会审计委员会经核阅公司拟续聘本分国际为2024年财政陈述及内部掌握审计机构的相干材料，以为：本分国际具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，同时也具有响应的投资者庇护才能及诚信情况，可以满意公司财政陈述和内部掌握审计事情请求。本委员会赞成续聘本分国际为公司2024年度财政陈述审计机构，聘期1年，审计用度不高于50万元。同时，因公司内部掌握审计的需求，本委员会赞成续聘本分国际为公司2024年内部掌握审计机构，聘期1年，审计用度不高于30万元。本委员会审议赞成上述事项，并将其提交公司董事会审议。

　　5、2023年，公司持续鞭策汗青遗留成绩的处置。陈述时期，公司发出对红棉基金局部投本钱金3000万元。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30元，停止至2023年12月31日母公司未分派利润为-396,093,504.05元，兼并未分派利润为-363,371,863.43元。按照《公司法》《公司章程》之划定，公司今年度不施行现金或股利分派，亦不断止本钱公积转增股本。

　　3、2023年公司非织造营业还没有规复至一般程度，部门消费用牢固资产产能操纵率较低，于2023年度末，公司根据管帐原则划定对部属海南基地资产组、湖南消费基地资产组和宜昌消费基地资产组停止了减值测试，根据估计将来现金流量现值与公道代价减去向置用度孰高肯定其估计可收受接管金额，终极根据资产组估计可收受接管金额低于账面代价的差额，别离计提牢固资产减值筹办219,816.31元、4,495,967.57元和5,905,411.53元，合计10,621,195.41元。

　　（2）公司部属宜昌基地4条纯棉水刺消费线自建成以来不断没法到达设想手艺目标，消费和产物格量不不变，颠末屡次检验正造仍未有改变，产能操纵率远远达不到预期；与此同时，2022年以来，纯棉水刺无纺布市场和需求不敷，定单面对被其他产物替换的景况，因此在如今或将来一段工夫，宜昌基地纯棉水刺消费线完成红利能够性较小，公司根据管帐原则划定对纯棉水刺消费线相干资产组计提了资产减值筹办，招致公司呈现较大吃亏。

　　5、运营范畴：非织造卫生质料及其深加工成品、化学纤维、复分解品的消费、贩卖；非织造质料手艺开辟、让渡；各类非织造装备的开辟、研制、贩卖；收支口营业；手艺征询效劳；对外投资营业；二类医疗东西的消费、贩卖；收支口营业。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《关于订正部门条目的通告》。

　　7、上述投资事项对公司的影响：公司以临时闲置的资金购置理财富物能够进步资金利用服从，低落资金闲置本钱，不会影响公司主停业务开展，亦不会对公司管理及依法合规运营形成倒霉影响。

　　在本次股东会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票汽车美容常识。参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件1。

　　本分国际审计效劳免费根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。2024年度审计用度总计80万元（此中：年报审计用度50万元；内控审计用度30万元）。较上一期审计用度未发作变更。

　　3、本次包管额度的有用期为自公司2023年度股东大会审议经由过程之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　(2)经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月21日9:15—15:00。

　　本次估计包管额度不超越群众币2.7亿元，均系为满意公司兼并报表范畴内的控股子公司消费运营之需求，是为了撑持公司各子公司的营业开展，契合公司的团体长处。本次包管工具均是公司兼并报表范畴内的控股子公司，经停业务不变，具有较好的偿债才能，公司可以对其运营停止有用监控与办理。此次包管举动的财政风险处于公司可控的范畴以内，不会损伤公司和部分股东长处。

　　项目合股人及具名注册管帐师1：向芳芸，2007年景为注册管帐师，2005年开端处置上市公司审计，1999年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述1家，近三年复核上市公司审计陈述3家。

　　5、运营范畴：各类无纺布及其深加工产物制作、贩卖和研发，收支口营业；手艺征询效劳；粉饰质料、电机装备及配件的贩卖；食用糖、煤碳、燃料油、木料、橡胶、金属及非金属（专营除外）贩卖。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年度监事会事情陈述》。

　　本分国际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中国首批得到证券期货相干营业资历，获准处置特大型国有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得管帐司法审定营业资历，和获得兵工涉密营业征询效劳宁静失密天分等国度实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一，并在美国PCAOB注册。本分国际已往二十多年不断处置证券效劳营业。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述全文》和《2023年年度陈述择要》。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　本次计提资产减值筹办金额合计16,850,562.56元，招致公司2023年归属于上市公司股东的净利润削减13,855,713.02元，响应削减归属于上市公司股东的一切者权益13,855,713.02元。本次计提资产筹办能够有用低落公司低效资产比重，减轻公司承担，对公司偿债才能不形成本质性影响。

　　本分国际按拍照关法令法例在从前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年头至本通告日止，下同），本分国际不存在因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　（2）小我私家股东持股东账户卡（若有）、自己身份证打点注销手续；受托代办署理人持受权拜托书（格局见附件2）、拜托人身份证复印件（自己署名）及代办署理人身份证、拜托人证券账户卡（若有）打点注销手续；

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述全文》。

　　公司控股子公司湖南欣龙次要研发、消费和贩卖SMS、SSS等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用处普遍的新型复合质料，包罗熔喷、SMS和SSS纺粘等系列产物，此中熔喷无纺布产物次要使用于氛围净化、高滤效口罩、产业擦拭等范畴。公司熔喷无纺布产物的市场定位以中高端为主；SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合质料，具有优良的强度和屏障性，普遍使用于医疗防护、小我私家照顾护士、包装质料等范畴；SSS无纺布普遍使用于小我私家照顾护士、高滤效口罩、包装质料等范畴。

　　4、受托利用表决权人表决时需供给自己身份证、受权拜托书（原件）及拜托人的证券帐户卡（若有）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《关于估计2024年度对外包管额度的通告》。

　　9、公司关于湖南欣龙的包管均应请求湖南欣龙参股股东按出资比例供给划一包管大概反包管等风险掌握步伐。

　　公司是海内第一家水刺非织造质料制作商，处置高端非织造质料及其终端消耗品的研发、消费和贩卖，产物定位为高端差同化及“人无我有，人有我优”，环绕市场开展需求连续新陈代谢，多个产物曾弥补海内空缺，在国表里高端非织造质料市场构成了较好的品牌出名度和佳誉度，公司已成为多家天下500强企业的供给商和效劳商。

　　公司医药安康营业目上次要依托广东聚元堂展开的医药代办署理及配送营业。部属子公司广东聚元堂药业有限公司经由过程以代办署理或采购方法从医药制作企业得到医药产物，经由过程线上与医药贩卖平台协作及线下拓展实体终端门店相分离的方法停止分销和配送。公司主动经由过程对优良医药种类的掌握和对下流贩卖渠道的深度发掘，以灵敏高效的效劳形式，得到差同化的合作劣势。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述全文》。

　　本分国际首席合股报酬邱靖之，注册地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5地区，构造情势为特别一般合股。

　　本分国际2022年度经审计的支出总额31.22亿元，审计营业支出25.18亿元,证券营业支出12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、电力、热力、燃气及水消费和供给业、批发和批发业、交通运输、仓储和邮政业等，审计免费总额3.19亿元，本公司偕行业上市公司审计客户（制作业）152家。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决汽车美容常识，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　公司部属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材次要卖力研发、制作和贩卖水刺无纺布。水刺无纺布消费质料滥觞普遍，包罗自然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）、自然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、野生分解纤维（涤纶纤维、超细纤维等）和各种特种功用性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功用性开辟空间宽广等长处，被普遍使用于医疗卫生、小我私家照顾护士、防护、家居干净、美容化装、产业擦拭等范畴。

　　3、公司董事会审计委员会有权随时查询拜访跟踪公经理财富物的购置状况，自力董事能够对公司资金状况停止查抄；监事会有权对投资资金利用状况停止监视。

　　进一步强化营业聚焦，经由过程无纺营业的一体化办理变革，将团体公司“三品一效劳”的品牌请求，勤奋从“产物、价钱、效劳、本钱、服从”五个方面不竭精进，充实阐扬公司在手艺研发、消费加工、供给链系统方面的劣势，提拔无纺营业的红利才能，进一步增强科技研发，进步产物的市场所作才能和产物附加值。

　　公司的商业产物次要包罗自然橡胶和油品，此中子公司洋浦方大收支口有限公司次要处置自然橡胶商业营业，子公司大连欣龙石油化工有限公司以运营柴油等油品商业为主。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《拟续聘管帐师事件所的通告》。

　　因为欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称公司）部门控股子公司的运营资金需求，公司拟充实操纵上市公司的优良信誉给具有融资前提的子公司供给包管。为进步公司融资决议计划服从，公司在2024年度拟赞成为兼并报表范畴内的控股子公司供给包管。

　　按照本分国际管帐师事件所（特别一般合股）出具的公司2023年度审计陈述，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-28,428,383.30元，未补偿吃亏为363,371,863.43元，实收股本为538,395,000.00元，未补偿吃亏金额超越实收股本总额三分之一。

　　公司投资营业次要依托欣龙投资展开，次要营业是聚焦公司开展标的目的，聚焦海南自贸港建立开展汽车美容常识，经由过程股权投资的方法为公司培养、拓展新的功绩增加点。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1、陈述期内，公司环绕“安身海南自贸港，效劳安康美妙糊口”计谋定位，聚焦高品格安康防护与干净质料、医药与安康消耗品营业，对峙与自贸港政策盈余严密分离、与财产开展大趋向严密分离、与欣龙本身文明基因和资本天禀严密分离“三分离”的开展准绳，贯彻“客户是企业的性命线”、“三品一效劳”、“代价缔造、增量分享”运营理念，踏实展开消费运营。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《欣龙控股（团体）股分有限公司证券投资办理轨制》等相干划定，上述投资事项在公司董事会决议计划范畴内，无需提交公司股东大会审议，亦不组成联系关系买卖。

　　2、对间接用于出卖的存货，公司以该存货期末实践售价减去估计贩卖用度和相干税费后的金额，肯定其可变现净值，再按照其可变现净值与账面滚存本钱孰低准绳及其之间的差额计提存货贬价筹办；对间接购置并用于消费的各项原质料及备品备件、包装质料等，假如质料价钱的降落表白产废品的可变现净值低于本钱,则该质料按可变现净值计量,按其差额计提存货贬价筹办。公司本陈述期按部门存货账面本钱与可变现净值之差额，计提存货贬价筹办2,307,807.80元。

　　跟着海南自贸港建立相干政策和机制逐渐落地，公司作为海南自贸港外乡上市公司，基于本身区位劣势，操纵海南自贸港在人材引进、财产指导、投资及商业自在、增进本钱市场开展等全方位的共同政策劣势，谋划规划立异营业，探究操纵自贸港愈加开放和灵敏的国际化投融资东西，盘活存量、拓展增量，力图完成新营业的打破开展美容摄生简介。

　　（1）2019年度，公司自动剥离磷化工营业，截断了次要的吃亏源；2020年以来，公司进一步聚焦主业，连续剥离了中医药、病院等非主营的低效资产和营业，吃亏源较着削减；同时，公司增强了融资事情兼顾，大幅度低落了利钱收入；

　　2023年，欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称公司）对公司及部属子公司的应收账款、其他应收款、存货、牢固资产等资产停止了片面清查和减值测试，发明部门资产存在减值情况。本着慎重性准绳，根据《企业管帐原则》和公司管帐政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值筹办。详细明细以下：

　　1、慎重挑选理财富物品种。公司遵照谨慎投资理念，挑选宁静性高、活动性好、风险较低的理财富物。

　　（1）未补偿吃亏发生的工夫次要是在2007年至2018年时期。在这段时期内，受2008年环球金融危急等身分的影响，无纺主业的产物市场需求呈现萎缩，在以后的较长一段期间，无纺产物价钱合作剧烈，毛利空间有限，招致公司的红利才能低落。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不婚配等成绩持久未能获得处理，不断未能一般投产，招致装备腐化严峻，其功用性和经济性大幅贬值，牢固资产呈现了巨额的减值丧失；后虽经大额投资革新已能消费出磷酸二氢钾产物，但在2015年因受国度环保新政的限定，再次处于停产形态。在此时期，单就上述磷化工项目累计发生的吃亏额就超越群众币2亿元。

　　公司为购置理财富物，将严厉施行内部决议计划、操纵、监视流程，实施全方位、全流程风险掌握。为防控投资风险，公司拟采纳以下步伐：

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本公司（自己）列席2024年5月21日召开的欣龙控股（团体）股分有限公司2023年度股东会，并代为利用表决权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的通告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述全文》第三节“办理层会商与阐发”、第四节“公司管理”。

　　经核阅《公司2023年内部掌握评价陈述》，以为：公司所发明的内部掌握缺点均已获得进一步的改良和完美。跟着公司营业的不竭开展，公司将在此后的事情中，连续构造进修《企业内部掌握根本标准》和《企业内部掌握配套指引》，分离公司实践运转状况主动促进内部掌握标准系统的成立健全，不竭完美公司内部掌握系统，增强信息表露办理，真正阐扬内部掌握轨制的感化，进步公司科学决议计划才能微风险防备才能，包管公司连续、安康、不变开展，实在保证投资者的正当权益。监事会对公司内部掌握评价陈述无贰言。

　　本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、本钱市场效劳、办理征询、政务征询、税务效劳、法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。

　　7、停止2023年12月31日，被包管人资产总额为34,664.20万元，欠债总额为6,636.92万元，净资产为28,027.28万元，资产欠债率为19.15%，停业支出为28,028.46万元，利润总额为223.96万元，净利润为179.16万元。

　　4、在包管额度有用期内，包管累计额度可轮回利用，曾经实行终了、限期届满或销灭的包管将不再占用包管额度。但在任一时点的实践对外包管余额不超越2.7亿元群众币。

　　陈述期内公司次要营业连结不变，次要包罗三个范畴：1、非织造新质料营业，次要研发、消费和贩卖水刺、熔纺等非织造质料；2、医药安康及消耗品营业，目上次要包罗药品代办署理、分销及配送效劳和面向医疗卫生防护、家居干净、小我私家照顾护士等范畴的无纺深加工终端成品；3、投资与商业营业，是严密环绕公司主业的适度延长，目上次要包罗对环绕公司计谋定位的相干范畴的股权投资，和自然橡胶、石油等产物的商业营业。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2024年5月21日（现场股东会完毕当日）下战书3:00。

　　(1)经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月21日的买卖工夫,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　停止2022年12月31日，本分国际合股人85人，注册管帐师1061人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师347人。

　　停止今朝，公司对外累计审批包管额为群众币1.5亿元（不含本次估计包管额度），占公司近来一期经审计净资产的22.57%。局部为对控股子公司的包管，没有过期包管。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于公司利用临时闲置资金购置理财富物的议案》。鉴于公司今朝资金利用状况，为进步资金利用服从，低落资金闲置本钱，提请董事会受权公司在不影响一般运营、严厉掌握风险的条件下，利用总额不超越2.5亿元群众币临时闲置资金投资购置理财富物。

　　（3）2022年度，公司颠末充实评价并分离消费运营客观实践，对宜昌基地营业和职员构造停止了优化、减负，2022年以来对团体内低效消费线计提了资产减值，较大水平地减轻了公司的财政承担和吃亏压力。

　　欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次集会于2024年4月18日以电子邮件、德律风告诉方法收回集会告诉，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号集会室召开汽车美容常识。本次集会应参与人数为3人，实践参与人数3人。集会由监事长刘泽尧师长教师掌管。集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。集会经投票表决，审议经由过程了以下决定：

　　欣龙控股（团体）股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十四次会媾和第八届监事会第十集会，审议经由过程了《关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案》。现将详细状况通告以下：

　　董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值筹办是颠末资产减值测试后并基于慎重性准绳而做出的，根据充实。计提资产减值筹办后，公司2023年度财政报表可以愈加线日公司的财政情况、资产代价及运营功效，使公司的管帐信息更具有公道性，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定。

　　在运营资产质量大幅提拔的根底上，持续提拔精益办理程度，增强预算办理和财政历程掌握，低落消费及运营本钱，提质增效；同时，基于开展实践，科学掌握欠债范围和融资本钱，低落财政用度；主动盘活存量资产，充实隔释存量资产代价，团体提拔公司综合红利才能。

　　公司于2024年4月28日召开了第八届董事会第十四次集会，以8票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于续聘公司2024年财政陈述及内部掌握审计机构的议案》。

　　2、陈述期内，公司到场5项尺度的订定事情，此中肯定国度尺度1项，行业尺度2项，集体尺度2项。获得专利受权8项，此中创造专利4项，适用新型专利4项。别的汽车美容常识，团体公司和湖北基地顺遂经由过程高新手艺企业复审。“医用防护非织造质料的研制与开辟”项目得到2023年度“金桥奖”。公司被国度常识产权局认定为“常识产权劣势企业”，荣获“科技财产开展凸起奉献企业”声誉称呼。

　　公司非织造质料普通采纳以销定产的低风险运营形式。非织造质料次要以间接贩卖情势停止，各消费运营基地均下设营销部卖力国表里定单贩卖。

　　具名注册管帐师2：王亮，2010年景为注册管帐师，2009年开端处置上市公司审计，2010年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述3家，近三年复核上市公司审计陈述0家。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）2021年以来，公司连续鞭策一体化变革和构造架构调解，公道分配办理团队和人力、手艺、财政资本，在综合办理、市场开辟、采供链条、手艺立异等方面出力提拔团体团体运营才能，激起创业立异生机，以进步产物力和效劳力为抓手进步市场所作认识，在倒霉的内部情况下连结了主停业务的团体稳定，团体综合红利才能有所提拔。

　　项目质量掌握复核人：唐洪春，2009年景为注册管帐师，2016年开端处置上市公司审计，2009年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述3家，近三年复核上市公司审计陈述5家。

　　6、在契合相干划定的条件下，公司办理层可按照实践运营状况在子公司（包罗但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及未来新归入兼并范畴内的子公司）之间对本次包管额度停止调度利用。在调度发作时，关于资产欠债率70%以上的包管工具，仅能从资产欠债率70%以上的包管工具处得到包管额度。

　　前述包管事项累计额度不超越群众币2.7亿元，包管累计额度包罗已实践发作但还没有到期的有用包管、续期包管及新增包管金额。此中为资产欠债率低于70%（含）的子公司供给包管的额度不超越2.3亿元群众币，为资产欠债率70%以上的子公司供给包管的额度不超越4,000万元群众币，估计状况详细以下：

　　3、本次股东会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和公司章程的相干划定。

　　医药板块在保护和拓展好线下贩卖渠道的同时，主动测验考试线上电商平台的营业展开，增强与上游医药企业的协作，优选产物品种，加强对劣势种类的把控力度，阐扬本身体量小、够灵敏的劣势，亲密联络客户，在包管资金宁静及防备法例风险的条件下，稳步促进医药营业的转型晋级，勤奋完成红利范围连续增加，使公司的财产规划和利润滥觞愈加公道。

　　停止2023年12月31日止，公司经审计的兼并财政报表未补偿吃亏为363,371,863.43元，实收股本为538,395,000.00元，未补偿吃亏金额超越实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》的相干划定，该事项需提交股东大会审议。

　　公司董事会定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。详细内容详见公司同日表露的《关于召开2023年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　4、2023年7月，公司全资子公司宜昌市欣龙卫生质料有限公司与恒天重工股分有限公司因水刺消费线1、二线和3、四线装备供需、装置纠葛，别离向宜都会群众法院提告状讼。2023年7月28日宜都会群众法院受理了上述两起案件公司诉请法院判令消除相干装备供需装置条约、被告返还装备款和违约金等总计群众币近1.6亿元。今朝案件还没有开庭审理。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述全文》和《2023年年度陈述择要》。

　　消耗品营业目上次要以公司非织造新质料的质料端劣势，研发贩卖面向家庭和小我私家的中高端安康消耗品。公司消耗品营业包罗家居干净擦布、一次性棉柔巾、湿巾等，产物种别丰硕，合用范畴广，次要以OEM和ODM形式展开营业。陈述期内，公司主动研判行业及市场演进趋向，探究消耗品营业的立异营业形式。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。