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　　3、股东可用信函或邮件方法停止注销，须在注销工夫2022年9月9日下战书16:00 前投递，信函或邮件注销需附上述 1、2 所列的证实质料复印件，列席集会时需照顾原件

　　3、股东可用信函或邮件方法停止注销，须在注销工夫2022年9月9日下战书16:00 前投递，信函或邮件注销需附上述 1、2 所列的证实质料复印件，列席集会时需照顾原件。信函以注销工夫内公司收到为准，并请在或信函上说明联络人和联络德律风，以便联络。

　　本公司存货根据本钱与可变现净值孰低计量。公司在对存货停止片面盘货的根底上，关于因畅销、积存、产物更新换代等缘故原由，使存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办，并计入当期损益。经测算，公司2022年半年度计提存货贬价筹办群众币80,041,242.26元，计入当期损益。详细状况以下：

　　本次限定性股票回购登记完成后，公司股分总数将由401,885,000股变动加400,458,500股,公司股本构造变更以下：

　　公司本次停止鼓励方案并回购登记限定性股票契合公司鼓励方案及相干法令法例、标准性文件的有关划定，不存在损伤公司及部分股东长处和违背有关法令、法例的强迫性划定情况，不会对公司的经停业绩、财政情况发生本质性严重影响，亦不会影响公司办理层和中心员工的勤奋失职。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　因而，公司拟将公司注书籍钱由群众币401,885,000元削减至群众币400,458,500元；公司股分总数由40,188.5万股削减至40,045.85万股，并响应修正《公司章程》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司第三届董事会第三次集会审议经由过程《关于 2022年半年度计提资产减值筹办的议案》。公司董事会以为：公司根据《企业管帐原则》和有关划定计提资产减值筹办，契合公司的实践状况，计提后可以愈加公道、实在地反应公司资产和财政情况，赞成本次计提资产减值筹办。

　　本公司思索有关已往事项、当前情况和对将来经济情况的猜测等公道且有根据的信息，以发作违约的风险为权重美容护肤图片，计较条约应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的几率加权金额，确认预期信誉丧失。

　　自力董事以为：公司停止施行2021年股权鼓励方案及打点回购登记限定性股票事项，契合《公司法》《证券法》及《上市公司股权鼓励办理法子》等有关法令法例的划定，不会影响公司办理团队的勤奋失职，不会对公司一样平常运营和将来开展发生严重影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。因而，自力董事赞成停止施行2021年股权鼓励方案及打点相干限定性股票的回购登记事情，并赞成提交公司股东大会审议。

　　（一） 投资者可在2022年9月16日正午11:00-12:00，经由过程互联网登岸上证路演中间，在线到场本次阐明会，公司参会职员将与投资者停止互动交换和相同。

　　当单项金融资产没法以公道本钱评价预期信誉丧失的信息时，本公司根据信誉风险特性将应收金钱分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失，肯定组合的根据和计提办法以下：

　　上海市方达状师事件所以为：停止本法令定见书出具日，公司已就本次停止并回购登记事项实行了现阶段须要的法式，契合《办理法子》《鼓励方案》的有关划定。本次停止并回购登记尚需提交股东大会审议。审议经由过程后，公司尚需就本次回购登记依法实行信息表露任务，并打点减资及股分登记注销相干手续。本次停止并回购登记的缘故原由、本次回购登记的数目及回购价钱不违背《办理法子》《鼓励方案》的相干划定，本次停止并回购登记不存在较着损伤上市公司及部分股东长处的情况。

　　上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“公司”或“美人丽妆”）于2022年8月25日以现场分离通信集会方法召开公司第三届董事会第三次集会，审议经由过程《关于2022年半年度计提资产减值筹办的议案》。

　　现金股利由公司代管，作为对付股利在消除限售时向鼓励工具付出；若按照本鼓励方案不克不及消除限售，则由公司发出。”公司施行2021年度利润分派时美容护肤图片，除因为不契合本次鼓励方案初次授与部门及预留部门相干解锁前提而拟回购登记的部门限定性股票145,000股不到场2021年度利润分派外，针对其他获授限定性股票的鼓励工具，其获授的限定性股票应获得的2021年度现金分红由公司代为收取，未实践派发，在本次停止并回购登记完成后，将由公司发出。因而本次停止并回购登记初次授与及预留授与的限定性股票的回购价钱不因公司施行2021年度利润分派而停止调解，公司初次授与的限定性股票的回购价钱为群众币14.55元/股，预留授与的限定性股票的回购价钱为群众币14.37元/股。

　　上述事项尚需提交公司2022年第二次暂时股东大会审议，并提请股东大会受权公司董事长及其再受权人士就上述事项打点工商变动注销手续。上述变动终极以工商注销构造批准的内容为准。订正后的《公司章程》将于同日在上海证券买卖所网站(予以表露。

　　上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“公司”或“美人丽妆”）于2022年8月25日召开第三届董事会第三次集会审议经由过程了《关于变动公司注书籍钱及订正〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细事项通告以下：

　　上述议案曾经第三届董事会第三次集会落第三届监事会第三次集会审议经由过程，相干通告于2022年8月27日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）。

　　本次投资者阐明会以收集在线互动方法召开，公司办理层届时就2022年半年度运营功效、财政情况及公司2022年下半年运营方案与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内，就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　联络电线、为进一步做好当前疫情防控事情医学美容次要学甚么，公司倡议A股股东优先经由过程收集投票方法参与本次集会。股东或股东代办署理人如现场参会，除照顾相干证件和参会材料外，请提早存眷并服从上海市的有关疫情防控划定和请求。本公司将对现场参会股东或股东代办署理人采纳参会注销、体温检测、检验安康码、路程码等疫情防控步伐。安康码、路程码绿色且体温一般者方可参会。呈现发烧、咳嗽等病症、不根据请求配戴口罩或未能服从疫情防控有关划定和请求的股东或股东代办署理人将没法进入集会现场。根据疫情防控请求，关于来自中高风险地域的股东或股东代办署理人届时将没法进入集会现场，请与共同。

　　本公司关于处于第一阶段和第二阶段的金融东西，根据其未扣除减值筹办的账面余额和实践利率计较利钱支出。关于处于第三阶段的金融东西，根据其账面余额减已计提减值筹办后的摊余本钱和实践利率计较利钱支出。

　　监事会以为：公司停止施行2021年股权鼓励方案及打点回购登记限定性股票事项，契合有关法令法例和标准性文件的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况医学美容次要学甚么。公司持续施行本次股权鼓励方案将难以到达预期的鼓励目标和鼓励结果，本次停止施行有益于庇护公司及公司员工的正当长处，不会影响公司办理团队的不变性，也不会对公司的经停业绩和财政情况发生严重影响。

　　公司2021年限定性股票初次授与部门实践授与数目1,620,000股，预留授与部门实践授与数目400,000股，合计授与数目2,020,000股。2022年3月消除限售股分448,500股，已回购登记离任鼓励工具持有的已获授但还没有解锁的股分145,000股，因而本次拟回购登记限定性股票数目为1,426,500股，此中初次授与部门1,046,500股，预留授与部门380,000股。

　　（二） 投资者能够在2022年9月15日下战书16:00前将需求理解的状况和存眷的成绩预先发送大公司董事会办公室信息表露邮箱()，公司将在阐明会上就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　审计委员会以为：2022年半年度公司拟计提资产减值筹办合计群众币83,400,311.50元。公司本次资产减值筹办是本着慎重性的准绳，按照《企业管帐原则》计提的，可以线年半年度资产代价和财政情况，有益于公司标准运作。本次计提资产减值筹办契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等划定，不存在损伤公司和其他股东长处的情况,对公司的主停业务、财政情况、运营功效、现金流量不组成严重影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照《企业管帐原则》的相干划定，关于停止鼓励方案及对相干解锁期对应的股分付出的回购登记，公司将在打消日判定本来应在盈余等候期内可以满意功绩前提的能够性医学美容次要学甚么，并据此在昔时一次确认相干鼓励用度。本次停止施行2021年限定性股票鼓励方案终极需计提的股分付出用度对公司净利润的影响以管帐师事件所出具的审计陈述为准。

　　公司思索到当前宏观经济情况、疫情关于行业市场情况的影响等身分和今朝公司股价下跌幅度较大，持续施行2021年限定性股票鼓励方案已难以到达预期的鼓励目标和结果，因而决议停止施行2021年限定性股票鼓励方案并回购登记鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票，同时一并停止与之配套的《2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》等文件。

　　● 停止本通告表露日，上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“美人丽妆”或“公司”）控股股东、实践掌握人黄韬师长教师间接持有公司股分数目为133,980,304 股，占公司总股本 401,885,000股的 33.34%；本次消除司法解冻完成前，黄韬师长教师累计解冻股数为1,120,000股，占其间接持股数目的0.84%，占公司总股本的0.28%；本次上海市徐汇区群众法院（以下简称“法院”）法院裁定消除司法解冻后，黄韬师长教师盈余被解冻股数为0股。

　　1、小我私家股东亲身列席集会的美容护肤图片，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托代办署理别人列席集会的，应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书（拜托书格局请拜见附件 1：受权拜托书）等打点注销手续；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司监事会以为：公司根据《企业管帐原则》和有关划定计提资产减值筹办，契合公司的实践状况，计提后可以愈加公道、实在地反应公司资产和财政情况， 赞成本次计提资产减值筹办。

　　●为进一步做好当前疫情防控事情，公司倡议A股股东优先经由过程收集投票方法参与本次集会。股东或股东代办署理人如现场参会，除照顾相干证件和参会材料外，请提早存眷并服从上海市的有关疫情防控划定和请求。本公司将对现场参会股东或股东代办署理人采纳参会注销、体温检测、检验安康码、路程码等疫情防控步伐。安康码、路程码绿色且体温一般者方可参会。呈现发烧、咳嗽等病症、不根据请求配戴口罩或未能服从疫情防控有关划定和请求的股东或股东代办署理人将没法进入集会现场。根据疫情防控请求，关于来自中高风险地域的股东或股东代办署理人届时将没法进入集会现场，请与共同。

　　本公司关于以摊余本钱计量的金融资产、以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的债权东西投资和财政包管合划一，以预期信誉丧失为根底确认丧失筹办。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　注：上述停业本钱客岁同期比照数已根据最新财务部管帐司公布的关于企业管帐原则相干施行问答的请求停止了追溯调解。

　　停止2022年6月30日，公司在运营店肆151家，比拟2021年12月31日增长2家店肆，比拟2022年3月31日增长8家店肆医学美容次要学甚么。陈述期，次要新增店肆为：1、天猫/天猫国际平台：趣多多旗舰店、阿迪达斯洗护旗舰店、贵艾朗日化旗舰店、elf旗舰店、吕天猫国际直营等店肆。2美容护肤图片、抖音小店：乐扣乐扣抖音、城野大夫官方旗舰店、寻味档案抖音。3、其他新增次要有小红书、快手等平台店肆。

　　公司本次拟用于回购限定性股票的资金总额为20,687,175.00元，资金滥觞为公司自有资金美容护肤图片。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　徐鼎，男，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权；结业于新加坡南洋理工大学获工商办理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认管帐师公会资深会员；具有国际注册内部审计师证书、国际注册信息体系审计师证书；2012年10月至2016年9月任安永（中国）企业征询有限公司司理；2016年10月至今前后担当公司审计总监、财政副总裁等职务；停止2022年6月30日，徐鼎师长教师持有公司限售股股分76,000股;徐鼎师长教师与公司的董事、监事、其他初级办理职员不存在联系关系干系医学美容次要学甚么，徐鼎师长教师除在公司及公司掌握的子公司担当职务以外，未在其他公司担当任何职务；徐鼎师长教师不存在上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》第3.2.2条所列情况。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》等划定，公司许诺，停止本鼓励方案后三个月内，不再审议股权鼓励方案。本鼓励方案停止施行后，公司将持续经由过程优化薪酬系统、完美绩效查核轨制等方法来充实变更公司办理团队及中心主干员工的主动性，削减打消鼓励方案对公司的影响。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　关于因贩卖商品医学美容次要学甚么、供给劳务等一样平常运营举动构成的应收账款，不管能否存在严重融资身分，本公司均根据全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　●投资者能够在2022年9月15日下战书16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司董事会办公室信息表露邮箱()停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　克日，公司收到黄韬师长教师的告诉，黄韬师长教师收到上海市徐汇区群众法院民事裁定书（（2021）沪0104民初9593号之一），裁定答应翁淑华作为申请人申请撤回保全，并响应消除对黄韬师长教师相干财富的解冻、查封或拘留收禁。

　　经测算，公司2022年半年度计提应收账款坏账筹办13,007.66元，计提其他应收款坏账筹办群众币3,346,061.58元计入当期损益。详细状况以下：

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　按照《 上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第3号行业信息表露：第四号——批发》请求，上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“公司”或“美人丽妆”）将2022年第二季度次要运营数据表露以下：

　　于每一个资产欠债表日，本公司关于处于差别阶段的金融东西的预期信誉丧失别离停止计量。金融东西自初始确认后信誉风险未明显增长的，处于第一阶段，本公司根据将来12个月内的预期信誉丧失计量丧失筹办；金融东西自初始确认后信誉风险已明显增长但还没有发作信誉减值的，处于第二阶段，本公司根据该东西全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办；金融东西自初始确认后曾经发作信誉减值的，处于第三阶段，本公司根据该东西全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办。

　　徐鼎师长教师具有实行财政卖力人职责所需求的事情经历和专业常识（简历附后），契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》有关任职资历的划定，未发明存在相干法令法例划定的制止任职的状况，未有被中国证监会肯定为市场禁入者且禁入还没有消除的情况。公司自力董事对本议案揭晓了赞成的定见。

　　公司自力董事以为：公司本次资产减值筹办是本着慎重性的准绳，按照《企业管帐原则》计提的，可以线年半年度资产代价和财政情况，有益于公司标准运作。本次计提资产减值筹办契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等划定，不存在损伤公司和其他股东长处的情况, 对公司的主停业务、财政情况、运营功效、现金流量不组成严重影响美容护肤图片。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“公司”或“美人丽妆”）于2022年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站表露公司2022年半年度陈述及择要。为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2022年半年度运营功效、财政情况，公司定于2022年9月16日 11:00-12:00，经由过程上证路演中间召开“上海美人丽妆化装品股分有限公司2022年半年度功绩阐明会”。现将有关事项通告以下：

　　上海美人丽妆化装品股分有限公司（以下简称“公司”或“美人丽妆”）于2022年8月25日召开公司第三届董事会第三次集会，审议经由过程了《关于聘用财政卖力人的议案》，赞成聘用徐鼎师长教师担当公司财政卖力人，卖力财政相干事情。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2、法人股东（含不具有法人资历的其他构造股东）应由法定代表人（法人之外的其他构造为卖力人）大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实； 拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（拜托书格局请拜见附件 1：受权拜托书）等打点注销手续；

　　注2：应收账款坏账筹办及其他应收款坏账筹办的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信誉减值丧失科目。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司指定信息表露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。公司一切信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　公司于2021年7月15日表露了《关于控股股东、实践掌握人所持部门股分被司法解冻的通告》（通告编号：2021-044号），黄韬师长教师持有公司股分的1,120,000股被司法解冻，详情内容请参阅上述通告。

　　为客观、公道反应资产情况，本着慎重性准绳，公司按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，对2022年6月30日的存货、其他应收款、应收账款等资产停止了片面减值测试，对能够发作减值丧失的部门资产计提减值筹办群众币合计83,400,311.50元，此中应收账款计提群众币13,007.66元，其他应收款计提群众币3,346,061.58元，存货贬价丧失计提群众币80,041,242.26元。陈述期计提的减值筹办金额占2021年经审计净利润的20.31%。

　　关于分别为组合的应收账款，本公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，体例应收账款账龄与全部存续期预期信誉丧失率比较表，计较预期信誉丧失。除此之外分别为组合的其他应收款，本公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和将来12个月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。