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　　2、法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭据、法人受权拜托书和列席职员身份证原件打点注销手续；　　多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于订正〈公司章程〉的议案》，按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》等法令、法例和标准性文件，并参照中国证券监视办理委员会《上市公司自力董事办理法子》，现对《公司章程》中相干条目作以下订正：　　叶邦银师长教师，1970年4月诞生，中共党员，博士、传授、硕士生导师，南京审计

　　2、法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭据、法人受权拜托书和列席职员身份证原件打点注销手续；

　　多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于订正〈公司章程〉的议案》，按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》等法令、法例和标准性文件，并参照中国证券监视办理委员会《上市公司自力董事办理法子》，现对《公司章程》中相干条目作以下订正：

　　叶邦银师长教师，1970年4月诞生，中共党员，博士、传授、硕士生导师，南京审计大学中审学院施行院长。江苏省财务厅管帐征询专家、预算绩效办理专家，兼任南京管帐效劳行业商会副会长等职务。终年为审计署审计干部教诲学院、各地当局审计构造等行政奇迹单元供给审计培训或征询；曾为中国工商银行、中国军工企业团体、中国挪动公司等大型企业供给财会、审计培训；担当南京公用、多伦科技、寒锐钴业等多家上市公司自力董事。主讲“审计学”、“内部掌握学”、“财政报表阐发”等课程，次要研讨标的目的：审计、内部掌握学。比年来，前后掌管或到场国度社科基金、江苏省社科基金、江苏省教诲厅人文社科基金等课题多项，在《中国行政办理》、《审计与经济研讨》等期刊揭晓学术论文三十余篇。

　　1）在本次刊行的可转债转股期内，假如公司股票在随便持续30个买卖日中最少有15个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）；

　　多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次集会于2023年11月27日在公司集会室以现场集会方法召开，集会应列席监事3人，实践列席集会监事3人，集会由监事会主席叶剑师长教师掌管。集会调集和召开法式，契合《公司法》和公司章程划定。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　上述事项需提交公司股东大会审议，按照相关划定，股东大会推举发生新一届董事会之前，公司第四届董事会将持续实行职责。

　　经上海证券买卖所自律羁系决议书〔2020〕369号文赞成，公司本次刊行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

　　1、2021年6月11日为公司2020年度利润分派的除息日，“多伦转债”的转股价钱调解为10.40元/股，详细内容详见公司于2021年6月4日表露的《关于2020年度权益分拨调解可转债转股价钱的通告》（通告编号：2021-027）。

　　李毅师长教师，1978年1月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，注册管帐师，注册税务师。1996 年参与事情，前后在南京毛条厂美容资讯分享、南京爱施德电讯东西有限公司、江苏永和管帐师事件一切限公司任职。2011 年5月进入本公司，历任财政司理、投资司理职务。现任本公司董事、副总司理、财政总监。

　　叶剑师长教师，1986年5月诞生，中国国籍，中共党员，博士学历，初级工程师，历任国度常识产权局专利局专利检查合作天津中间检查员。2016年入职本公司，现任公司常识产权部部长、监事会主席。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　3、公司于2023年10月11日召开2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于向下改正“多伦转债”转股价钱的议案》，赞成将“多伦转债”的转股价钱向下改正为7.80元/股。调解后的“多伦转债”转股价钱自2023年10月13日见效。详细内容详见公司于2023年10月12日表露的《关于向下改正“多伦转债”转股价钱的通告》。

　　朱明华师长教师，1978年诞生，中国国籍，高中学历，中共党员。2004年至今就任于本公司。现任公司车队队长、职工代表监事。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　Jeffrey Zhang师长教师，1994年5月诞生，美国国籍，纽约大学本科学历，哥伦比亚大学工商办理MBA。曾在STX Entertainment （胜图文娱）任职。2020年10月-2023年5月任本公司总司理助理。现任本公司董事。

　　2、2023年6月20日为公司2022年度利润分派的除息日，“多伦转债”的转股价钱调解为10.33元/股，详细内容详见公司于2023年6月14日表露的《关于因利润分派调解可转债转股价钱的通告》（通告编号：2023-026）。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于提名公司第五届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会自力董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会考核美容院经常使用产物，公司董事会提名章安强师长教师、Jeffrey Zhang师长教师、张铁民师长教师美容院经常使用产物、李毅师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人（简历附后），提名叶邦银师长教师、胡晓健师长教师、李迁师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人（简历附后）。公司自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力定见。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第十七次会媾和第四届监事会第十五次集会审议经由过程，详见公司2023年11月28日登载于《证券时报》及上海证券买卖所网站的通告；本次股东大会的集会材料将于集会召开前按请求刊载于上海证券买卖所网站。

　　李迁师长教师，1977年8月诞生，南京大学传授，博士生导师。办理学博士，BIM手艺研讨院副院长、庞大工程与项目办理研讨中间副主任，江苏省通讯学会数智化与庞大体系专业委员会主任委员。次要处置工程智能化和聪慧化、庞大工程手艺立异与财产晋级、严重工程可连续开展等范畴研讨。在《办理天下》、《中国管文科学》、《科研办理》、《办理学报》等国表里主要刊物上揭晓40余篇高程度论文，出书《基于计较尝试的工程供给链研讨》、《大型工程建立严重决议计划机制和构造办理》、《高速公路当代工程办理实际与实务》、《港珠澳大桥工程办理立异与理论》、《港珠澳大桥工程决议计划实际与实务》等多本著作。掌管国度天然科学基金项目3项，教诲部-中国挪动基金项目1项，江苏省交通运输厅科技立异项目2项，国度社科严重项目子课题2项；到场完成“十一五”国度科技支持方案项目2项，国度天然科学基金严重项目1项、国度天然科学基金重点项目2项。为港珠澳大桥、苏通大桥、灌河大桥、常泰大桥等跨江通道群等供给办理征询和办理研讨。研讨功效得到2项教诲部科技前进奖一等奖，1项广东省科技前进奖特等奖、1项中国公路学会科技前进奖三等奖等多项声誉称呼。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票美容资讯分享，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期行将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关划定，公司按法式停止董事会、监事会的换届推举事情，现将董事会、监事会换届推举状况通告以下：

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相干法令法例划定的不得担当公司董事、监事的情况，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事、监事的其他状况。

　　停止2023年12月8日，本单元（自己）持有多伦科技股分有限公司股票 股，拟参与公司2023年第二次暂时股东大会。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　若在前述持续30个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　张涛师长教师，1970年12月诞生，中国国籍，本科学历。2008年11月至2010年10月在皖北煤电恒馨房地产开辟公司任总司理助理，2010年12月至2013年8月在南京大手笔电子科技有限公司前后任办公室主任、市场部部长，2013年8月进入公司，2013年8月至2014年5月任市场部总监助理，2014年5月至2017年12月任外派机构办理中间总监，2018年1月至2018年11月任对外投资企业办理中间总监，2018年11月至2020年3月任昆山市昆通都会智能科技有限公司总司理，2020年3月至今任多伦信息手艺有限公司人事行政部卖力人、副总司理。现任公司监事。

　　证券代码：603528 证券简称：多伦科技 通告编号：2023-052 转债代码：113604 转债简称：多伦转债

　　公司于2023年11月27日召开第四届监事会第十五次集会，审议经由过程了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，赞成提名叶剑师长教师美容资讯分享、张涛师长教师为非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议经由过程后，与公司职工代表大会推举发生的一位职工代表监事配合构成公司第五届监事会。按照相关划定，股东大会推举发生新一届监事会之前，公司第四届监事会将持续实行职责。

　　章安强师长教师， 1956年5月诞生，中国香港永世性住民，大学本科学历。现任本公司董事长、中国门路交通宁静协会理事美容资讯分享、南京大黉舍董等。章安强师长教师自1995年创立本公司以来不断努力于促进中国驾驶人培训与测验的电子化历程、促进智能交通范畴科技立异与财产化使用，是中华群众共和国大众宁静行业尺度《灵活车驾驶人测验体系通用手艺前提-第四部门门路驾驶手艺测验体系》（GA/T1028.4-2012）次要草拟人，2012年10月被授与“南京市软件财产十大领甲士物”称呼，2013年当选江苏省第一期“江苏省科技企业家培养方案”，2014年5月被授与“江苏省五一劳动声誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授与“2014天下电子信息行业优良立异企业家”称呼、2015年4月被南京市群众当局授与“南京市劳动榜样称呼”、2016年10月被授与“首届立异江苏十大出色科技企业家”；又荣获“2016年度中国上市公司金牌董事长”、 2017年度“安永企业家奖”、“2018中国上市公司领甲士物”。

　　多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会于2023年11月27日在公司集会室以现场集会方法召开。本次集会由董事长章安强师长教师调集和掌管，集会应列席董事7人，实践列席董事7人，公司监事及初级办理职员列席了集会。本次集会调集、召开法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，集会的召开正当有用。

　　按照公司《召募仿单》商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情况的随便一种呈现时，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债：

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　张铁民师长教师，1972年11月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子团体任职。2003年进入本公司，历任市场一部司理、市场部副总监兼市场一部总司理、东北地区处事处总司理。现任本公司董事、副总司理。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准多伦科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2020〕1867号）批准，多伦科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公然辟行了640万张可转换公司债券，每张面值群众币100元，刊行总额64,000.00万元，限期6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，推举朱明华师长教师为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第五届监事会。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年12月15日召开的贵公司2023年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　胡晓健师长教师，1981年1月诞生，副传授美容院经常使用产物，博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省当代交通手艺协同立异中间副主任，江苏省会市智能交通重点尝试室副主任，江苏省“科技副总”当选者。前后掌管国度重点研发方案子课题2项、国度863项目子课题2项、国度天然基金项目3项、江苏省高校哲学社会科学研讨严重项目1项，和50多项工程使用项目；前后到场完成了国度天然科学基金重点项目、国度863方案项目、国度“十二五”科技支持方案项目等15项国度级科学研讨项目。共得到国度创造专利受权40余项；在国表里中心学术刊物和集会上揭晓相干范畴学术论文60余篇，此中已有30余篇被SCI/SSCI收录，40余篇被EI检索；编著专著1部《交通出行挑选举动阐发与交通需求办理》（东南大学出书社）；参编公安部行业尺度1部《门路交通流量查询拜访》（GA/T 299-2021）。现任《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》《Expert Systems with Applications》《Transportation Research Part C》《Physica A》等智能交通范畴出名国际学术期刊审稿人。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》有关划定和公司《公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）的商定，公司本次刊行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股一般股，转股限期为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价钱为10.44元/股，最新转股价为7.80元/股。历次转股价钱调解状况以下：

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　公司将按照《召募仿单》的商定和相干法令法例请求，于触发可转债赎回条目后肯定本次能否赎回“多伦转债”，并实时实行信息表露任务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　自2023年11月14日至2023年11月27日时期，公司股票已有十个买卖日开盘价钱不低于“多伦转债”当期转股价钱的130%（即10.14/股），若公司股票在将来持续二十个买卖日内仍有五个买卖日的开盘价钱不低于“多伦转债”当期转股价钱的130%（即10.14/股），将触发“多伦转债”的有前提赎回条目。届时按照《召募仿单》中有前提赎回条目的相干商定，公司董事会有权决议能否根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的“多伦转债”。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　4、异地股东能够凭以上有关证件接纳邮件或信函方法打点注销（须在2023年12月13日下战书17:00前发送或投递大公司），不承受德律风注销。